BUENOS AIRES (NA).- La Justicia realizó ayer más de 25 allanamientos y ordenó la detención de tres personas en la causa en que se investiga una asociación ilícita que habría utilizado a 55 «empresas fantasmas» para aprobar Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) por más de 300 millones de dólares.
La causa se inició a partir de una denuncia de la AFIP ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 8, a cargo de Gustavo Meirovich, Secretaría N° 16 a cargo de Lorena Di Gironimo.
En la causa se investiga una asociación ilícita que habría operado desde el 2012 hasta mediados del 2015, utilizando unas 55 empresas fantasmas a través de las cuales se obtuvo la aprobación de trámites de DJAI.
La operatoria permitía el egreso de divisas a precio oficial por más de 300 millones de dólares, a precio oficial, en medio del cepo cambiario para importaciones que, en la práctica, nunca se materializaban.
En la causa se investiga también la emisión de facturación electrónica apócrifa, ingreso de mercadería de contrabando y lavado de activos.
El organismo informó también sobre la causa, sobre la que rige el secreto de sumario, que ya se habían realizado otras medidas ordenadas por el juez y cumplidas poco tiempo atrás, orientadas a los estudios contables que operaban como soporte de las empresas fantasmas.
La AFIP señaló en un comunicado que a partir de la denuncia del organismo se logró «identificar como uno de los principales cabecillas de la organización al conocido ´Mr. Korea´, vinculado así también y actualmente detenido en el caso de la mafia de los contenedores».